Сегодня 24 октября 2017 года
Для слабовидящих

11_09_ban

Обзор 18.04

PDFПечатьE-mail

Интернет сайт Тюменьмедиа, 18.04.2016

О взаимодействии с налоговым органом в борьбе с незаконными валютными операциями

Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств из Российской Федерации в настоящее время является одним из основных направлением деятельности Федеральной таможенной службы России. Как правило, вывод денежных средств совершается за счет искажения стоимости ввозимых товаров в Россию путем значительного ее завышения, а также перевода денег из компаний «однодневок», которые создаются исключительно с целью совершения мошеннических операций и уклонения от уплаты налогов. Эффективными мерами по противодействию преступности в данной сфере, несомненно является консолидирование усилий таможенных и налоговых органов, управлений Росфинмониторинга, а также уполномоченных банковских учреждений.

Так, Тюменской таможней, по результатам проведения оперативно – розыскных и проверочных мероприятий, выявлен факт вывода 150 млн. долларов США (свыше 5 млрд. рублей) за пределы Российской Федерации, путем искусственного завышения цены товара, более чем в 10 тыс. раз, по сравнению со стоимостью аналогичных, однородных товаров.

С целью подтверждения выявленного факта и формирования доказательственной базы во взаимодействии с Федеральной налоговой службой по городу Тюмени проводились проверочные мероприятия, благодаря которым удалось собрать и установить наличие достаточных данных, указывающих на совершение гражданином, являющимся директором одной из Тюменских организаций, незаконных финансовых операций.

По данному факту Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента (юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) с представлением кредитной организации (банки Российской Федерации), обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму свыше 30 000 000 рублей. В настоящее время проводится расследование данного уголовного дела следственными органами города Тюмени.

Интернет сайт Тюменьмедиа, 18.04.2016

22 апреля в Тюменской таможне пройдет акция «Добро пожаловаться»

Очередная акция «Добро пожаловаться» – акция по приему жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела, целью которой является обеспечение охраны законных прав участников ВЭД и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Таможенного союза организована Тюменской таможней.

Акция пройдет 22 апреля 2016 года в административном здании Тюменской таможни и на 4 таможенных постах по следующим адресам:

Тюменская таможня – 625048, г.Тюмень, ул. Холодильная, 58А (с 9.00 по 18.00);

Тюменский таможенный пост – 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, строение 38 (с 9.00 по 18.00);

таможенный пост Аэропорт Рощино – 625048, г. Тюмень, пос. Рощино, ул. С.Ильюшина,10, Аэропорт Рощино (с 8.00 по 17.00);

Ишимский таможенный пост – 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. 8 Марта, 25, пом. 21-32 (с 9.00 по 18.00);

Тобольский таможенный пост – 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Промзона, база МЦК, дом Б (с 9.00 по 18.00).

Памятка по порядку обжалования размещена в разделе «Информация о работе таможенного органа с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления» на странице Тюменской таможни официального сайта «Уральское таможенное управление» (utu.customs.ru).

Инвестиционный портал г.Тюмени, 18.04.2016

22 апреля в Тюменской таможне пройдет акция «Добро пожаловаться»

Очередная акция «Добро пожаловаться» – акция по приему жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела, целью которой является обеспечение охраны законных прав участников ВЭД и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Таможенного союза организована Тюменской таможней.

Акция пройдет 22 апреля 2016 года в административном здании Тюменской таможни и на 4 таможенных постах по следующим адресам:

Тюменская таможня – 625048, г.Тюмень, ул. Холодильная, 58А (с 9.00 по 18.00);

Тюменский таможенный пост – 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, строение 38 (с 9.00 по 18.00);

таможенный пост Аэропорт Рощино – 625048, г. Тюмень, пос. Рощино, ул. С.Ильюшина,10, Аэропорт Рощино (с 8.00 по 17.00);

Ишимский таможенный пост – 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. 8 Марта, 25, пом. 21-32 (с 9.00 по 18.00);

Тобольский таможенный пост – 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Промзона, база МЦК, дом Б (с 9.00 по 18.00).

Памятка по порядку обжалования размещена в разделе «Информация о работе таможенного органа с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления» на странице Тюменской таможни официального сайта «Уральское таможенное управление» (utu.customs.ru).

Интернет сайт поддержки малого и среднего бизнеса г.Тюмени, 18.04.2016

22 апреля в Тюменской таможне пройдет акция «Добро пожаловаться»

Очередная акция «Добро пожаловаться» – акция по приему жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела, целью которой является обеспечение охраны законных прав участников ВЭД и физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу Таможенного союза организована Тюменской таможней.

Акция пройдет 22 апреля 2016 года в административном здании Тюменской таможни и на 4 таможенных постах по следующим адресам:

Тюменская таможня – 625048, г.Тюмень, ул. Холодильная, 58А (с 9.00 по 18.00);

Тюменский таможенный пост – 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, строение 38 (с 9.00 по 18.00);

таможенный пост Аэропорт Рощино – 625048, г. Тюмень, пос. Рощино, ул. С.Ильюшина,10, Аэропорт Рощино (с 8.00 по 17.00);

Ишимский таможенный пост – 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. 8 Марта, 25, пом. 21-32 (с 9.00 по 18.00);

Тобольский таможенный пост – 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Промзона, база МЦК, дом Б (с 9.00 по 18.00).

Памятка по порядку обжалования размещена в разделе «Информация о работе таможенного органа с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления» на странице Тюменской таможни официального сайта «Уральское таможенное управление» (utu.customs.ru).

Интернет сайт «Тюменьмедиа», 18.04.2016

Тюменская таможня напоминает об особенностях перемещения товаров ЕАЭС через МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни

В целях увеличения пропускной способности, а также сокращения сроков совершения таможенных операций и времени нахождения транспортных средств с товарами в пункте пропуска МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни, Тюменская таможня напоминает о необходимости заявления таможенной процедуры таможенного транзита на товары ЕАЭС, вывозимые в Республику Армения, в таможенном органе, в регионе деятельности которого производится их погрузка.

За дополнительной консультацией можно обратиться по телефонам: (3452) 597- 240, 597-239, 597-244.

Интернет портал «tumen.mk.ru», 18.04.2016

Тюменская таможня пресекла нелегальный вывоз валюты

Директор тюменской фирмы попытался вывести за рубеж 150 млн долларов, или 5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе тюменской таможни, вывод денежных средств, как правило, совершается за счет искажения стоимости ввозимых товаров в Россию путем значительного ее завышения, а также перевода денег из компаний-однодневок, которые создаются исключительно с целью совершения мошеннических операций и уклонения от уплаты налогов.

Факт незаконной финансовой операции был выявлен сотрудниками Тюменской таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело, во взаимодействии с Федеральной налоговой службой ведется сбор доказательной базы.

Интернет портал «kolmovo.ru», 18.04.2016

Тюменские таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти из России более 5 миллиардов рублей

Работники Тюменской таможни осуществили оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, после чего им удалось установить, что глава одной из местных фирм пытался незаконно вывезти за пределы Российской Федерации 150 миллионов долларов США или более 5 миллиардов рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Преступнику грозит до 10 лет заключения, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Интернет портал «pravdaurfo.ru», 18.04.2016

Тюменская таможня выявила незаконный вывод за рубеж 150 миллионов долларов

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Тюменской таможни по результатам оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установили факт незаконного вывода за пределы РФ 150 млн долларов США (более 5 млрд рублей) с использованием мошеннической схемы.

Как выявили представители фискального органа, директор одной из тюменских организаций (фамилия руководителя и название предприятия в настоящий момент не раскрываются в интересах проводимого расследования) использовал схему, предполагающую многократное искусственное завышение цены товаров (более чем в 10 тыс. раз) по сравнению с аналогичными и однородными изделиями. В итоге ему удалось вывести за пределы РФ 150 млн долларов. Расследование совершенного преступления и сбор доказательной базы проводился совместно с представителями Федеральной налоговой службы по городу Тюмень.

В настоящий момент Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода».

Максимальный срок наказания по данной статье, который грозит лицу, подозреваемому в совершении преступления, – 10 лет лишения свободы. Следственные органы Тюмени проводят изучение материалов уголовного дела.